本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展(6.19,-0.04,-0.64%)股份有限公司第四届董事会于2009年6月2日发出召开2009年第三次通讯会议的通知，2009年6月15日以通讯方式召开了会议。会议应到董事11名，实到董事11名，公司监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以联签方式形成如下决议：
以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》。详情见后附《天津津滨发展股份有限公司董事会关于使用部分闲置募集资金补充流动资金公告》。
特此公告
天津津滨发展股份有限公司董事会
2009年6月16日
证券简称：津滨发展 证券代码：000897 编号：2009-15
天津津滨发展股份有限公司
董事会关于使用部分闲置募集资金
补充流动资金公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
天津津滨发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会于2009年6月2日以电话和传真方式发出了召开第四届董事会2009年第三次通讯会议的通知，会议于2009年6月15日召开。会议应到董事11名，实到董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以通讯方式形成如下决议：
以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
公司于2006年8月18日完成了非公开发行工作，共向特定投资者募集资金11.58亿元。根据披露的募集资金使用计划，上述募集资金中7.5亿元用于收购万宁公司股权，对其进行增资并开发建设"梅江南"860亩土地项目；2.5亿元用于开发建设开发区CBD生活区11万平米土地项目。
我公司于2008年12月16日召开的第四届董事会2008年第十一次通讯会议审议通过了《关于使用部分募集资金补充流动资金的议案》，同意公司将开发区CBD生活区11万平米土地项目暂时闲置募集资金9000万元用于短期补充流动资金，使用期限不超过6个月。上述9000万元资金已分别于2009年4月13日归还500万元，2009年4月23日归还500万元，2009年5月13日归还1000万元， 2009年6月15日归还剩余7000万元。
根据开发区CBD生活区11万平米土地项目建设进度，截至2009年12月，投入的募集资金将不会超过1.8亿元。该项目募集资金总额为2.5亿元，为有效提高募集资金使用效率，公司拟继续短期使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，使用金额7000万元，使用期限不超过6个月。公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金，是提高资金使用效率的有效方式，不存在变相改变募集资金投向的行为。
公司前次非公开发行募集资金总额11.588亿元，根据披露的用途和项目周期，募集资金投资建设项目正在正常进行，由于工程项目一般为分期投入，因此将部分闲置资金暂时补充流动资金不会影响项目的正常开发，同时公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定，做好募集资金的存放、管理和使用工作，对闲置募集资金用于暂时补充流动资金的使用和归还情况，均及时向保荐机构通报详细情况。若募集资金投资项目因发展需要或实际进度超过目前预计，公司将随时用自有流动资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。
备查文件：
1、公司第四届董事会2009年第三次通讯会议会议决议；
2、恒泰证券有限责任公司关于天津津滨发展股份有限公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的意见；（附件1）
3、公司独立董事对关于使用部分募集资金补充流动资金议案的独立意见。
（附件2）
特此公告
天津津滨发展股份有限公司
董 事 会
2009年6月16日
